证券代码：603936证券简称：博敏电子公告编号：临2025-040

博敏电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月23日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B区公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司《2024年年度报告及摘要》的议案√

2关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案√

3关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案√

4关于公司《2024年度财务决算报告》的议案√

5关于公司2025年度对外担保额度预计的议案√

6关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案√7关于确认2024年度公司董事报酬的议案√

8关于确认2024年度公司监事报酬的议案√

9关于公司2024年度利润分配预案的议案√

注：本次会议还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会

议审议通过，相关内容请详见2025年4月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7-8

应回避表决的关联股东名称：基于谨慎性原则，涉及审议董事、监事薪酬议案时，关联股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603936博敏电子2025/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月21日（星期四）9:00-11:30，14:00-17:00

（二）登记地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B区博敏电子董事会办公室

（三）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡原件和本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》原件（详见附件）办理登记。

2、个人股东：持股东账户卡原件、本人身份证原件和复印件办理登记；如

个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件、本人身份证原件和复印件、《授权委托书》原件（详见附件）办理登记。

3、拟出席会议的股东可采用传真或信函的方式登记参与现场会议；如以信

函或传真方式登记，请务必在其上注明“博敏电子2024年年度股东大会”字样并留有效联系方式；须在登记时间2025年5月21日下午17:00前送达，出席会议时需携带相关证件原件。

4、选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。六、其他事项

（一）本次现场会议会期预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿及交通费自理；

（二）根据有关规定，公司股东大会不发礼品。

联系地址：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B区博敏电子

会议联系人：黄晓丹

电话：0753-2329896

传真：0753-2329836

邮编：514768特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2025年4月26日附件1：授权委托书

授权委托书

博敏电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权回避

1关于公司《2024年年度报告及摘要》的议案

2关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

3关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

4关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

5关于公司2025年度对外担保额度预计的议案

6关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案

7关于确认2024年度公司董事报酬的议案

8关于确认2024年度公司监事报酬的议案

9关于公司2024年度利润分配预案的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。