证券代码：603936证券简称：博敏电子公告编号：2026-030
博敏电子股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年3月27日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股603936博敏电子2026/3/23
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：徐缓
2.提案程序说明
公司已于2026年 3月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公
告了《博敏电子关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024），单独持有11.43%股份的股东徐缓，在2026年3月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容公司董事会于2026年3月16日收到控股股东徐缓先生提交的《博敏电子股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会将公司于2026年3月16日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案》提交公司2026年第一次临时股
东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。该议案为非累积投票议案和普通决议议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月3日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月27日14点00分
召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B区公司一楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月27日至2026年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案关于公司《2026年限制性股票与股票期权激励计划
1√（草案）》及其摘要的议案关于公司《2026年限制性股票与股票期权激励计划
2√实施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制
3√
性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次
会议审议通过，具体内容请详见2026年3月3日、2026年3月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和《证券日报》的公告。
2、特别决议议案：议案1-3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-3
应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，参加2026年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的股东或者与本激励计划参
加者存在关联关系的股东为公司本激励计划的关联股东，需对议案1-3回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。博敏电子股份有限公司董事会
2026年3月18日附件：授权委托书
授权委托书
博敏电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月27日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司《2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
沪公网安备31011802005267号
