广东信达律师事务所 股东会法律意见书

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关于博敏电子股份有限公司 2026 年第三次临时股东会

法 律 意 见 书

信达会字（2026）第324号

致：博敏电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受博敏电子股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派李翼律师、黎诗芸律师（以下简称“信达律师”）出席贵公司2026年

第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对贵公司本次股东会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书》（以下简称本《股东会法律意见书》）。

为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：

1．信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召

集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议广东信达律师事务所 股东会法律意见书案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．信达律师在审阅本次股东会相关文件和资料的过程中，已得到贵公司的如下

保证：向信达律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处；

3．信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资

格、网络投票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

4．信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发

生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

5．本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作

任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告。

鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集贵公司董事会于 2026 年 10 月 14 日在指定媒体上刊载了《博敏电子股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）。《股东会通知》按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议召集人、会议审议事项、出席会议对象等相关事项，符合相关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定。

（二）本次股东会的召开广东信达律师事务所 股东会法律意见书

1．根据《股东会通知》，贵公司召开本次股东会的通知已提前 15 日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

2．根据《股东会通知》，贵公司本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象等事项。会议通知的内容符合《公司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

3．贵公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：现场会议于

2026 年 10 月 29 日（周四）下午 14:00 在广东省梅州市梅江区广东梅州经济开发区

博敏路 3 号博敏电子创芯智造园一楼会议室如期召开；贵公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统投票平台和互联网投票平台为股东提供本次股东会的网络投票平台（以下简称“网络投票系统”）；通过交易系统投票平台的投票时间为股东会

召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次股东会由贵公司董事长徐缓先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》

《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

出席本次股东会的股东及股东代表共 467 名，代表有表决权的股份 126181070股，占公司有表决权股份总数的 19.4391％。

根据信达律师对出席现场会议的股东与截至 2026 年 10 月 23 日上海证券交易

所交易结束时相关法定证券登记机构出具的股东名册进行核对与查验，出席本次股广东信达律师事务所 股东会法律意见书东会现场会议的股东的姓名或名称、身份证号码或营业执照号码等与股东名册的记

载一致；出席现场会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

（二）出席或列席本次股东会的其他人员

公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式列席了本次股东会。信达律师现场出席了本次股东会。

（三）本次股东会的召集人资格

根据《股东会通知》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备

出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序和结果

经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，以记名投票的方式进行了投票表决。本次股东会实际审议的议案与《股东会通知》所列议案一致，未审议未经公告的临时提案。

（一）本次股东会审议议案

根据《股东会通知》及本次股东会表决结果，本次股东会审议通过了如下议案：

1．审议通过《关于公司第六届董事会董事报酬的议案》

表决结果：同意 31415564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

96.9235％；反对 944819 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 2.9150％；

弃权 52368 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1616％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 30661164 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 96.8502％；反对 944819 股，占出席会议的中小股东广东信达律师事务所 股东会法律意见书所持有表决权股份的 2.9844％；弃权 52368 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.1654％。

关联股东徐缓、谢小梅及刘远程对该议案回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。

2．审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意 125543315 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.4945％；反对 591087 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4684％；

弃权 46668 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0371％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 31020596 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 97.9855％；反对 591087 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.8671％；弃权 46668 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.1474％。

3．逐项审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》。本议案采取累积投

票制逐项表决，应选非独立董事 3 名。

3.1 选举徐缓为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票 100545865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.6837%。 根据表决结果，徐缓当选公司第六届董事会非独立董事。其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 6573146 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 20.6648％。

3.2 选举谢小梅为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票 100430729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.5925%。 根据表决结果，谢小梅当选公司第六届董事会非独立董事。其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 6458010 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 20.3028％。

3.3 选举刘远程为公司第六届董事会非独立董事广东信达律师事务所 股东会法律意见书

表决结果：获得选举票 100386000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.5570%。 根据表决结果，刘远程当选公司第六届董事会非独立董事。其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 6413281 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 20.1622％。

4．逐项审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》。本议案采取累积投票

制逐项表决，应选独立董事 2 名。

4.1 选举苏武俊为公司第六届董事会独立董事

表决结果：获得选举票 100363368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.5391%。 根据表决结果，苏武俊当选公司第六届董事会独立董事。其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 6390649 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 20.0911％。

4.2 选举汪志锋为公司第六届董事会独立董事

表决结果：获得选举票 100411127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.5770%。 根据表决结果，汪志锋当选公司第六届董事会独立董事。其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 6438408 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 20.2412％。

（二）表决程序

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

经信达律师核查，出席贵公司本次股东会现场会议的股东及股东代表就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决；选择网络投票的股东及股东代理人在网络

投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权情况和合并表决情广东信达律师事务所 股东会法律意见书

况统计数据；本次股东会投票表决结束后，贵公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果，并按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。

（三）表决结果

经信达律师核查，列入本次股东会的议案已经股东投票表决；根据有效表决结果，本次股东会的议案均获有效通过。

信达律师认为：本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

本《股东会法律意见书》中相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。

本《股东会法律意见书》正本二份，无副本。

（以下无正文）广东信达律师事务所 股东会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书》之签署页）广东信达律师事务所

负责人： 签字律师：

李 忠 李 翼黎诗芸

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