广东信达律师事务所股东会法律意见书

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电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书

信达会字（2026）第054号

致：博敏电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受博敏电子股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派李翼律师、黎诗芸律师（以下简称“信达律师”）出席贵公司2026年

第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对贵公司本次股东会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》（以下简称本《股东会法律意见书》）。

为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：

1．信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召

集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议广东信达律师事务所股东会法律意见书案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．信达律师在审阅本次股东会相关文件和资料的过程中，已得到贵公司的如下

保证：向信达律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处；

3．信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资

格、网络投票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

4．信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发

生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

5．本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作

任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告。

鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集贵公司董事会于2026年3月3日在指定媒体上刊载了《博敏电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）的公告。

《股东会通知》按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方

式、会议召集人、会议审议事项、出席会议对象等相关事项，符合相关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定。

2026年3月18日，公司董事会在指定媒体上刊载了《博敏电子股份有限公司广东信达律师事务所股东会法律意见书关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（以下简称《股东会补充通知》）。《股东会补充通知》载明，董事会于2026年3月16日收到控股股东徐缓先生提交的《博敏电子股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会将公司于2026年3月16日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案》提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。该议案为非累积投票议案和普通决议议案。除了上述增加临时提案外，《股东会通知》通知的其他事项不变。

（二）本次股东会的召开

1．根据《股东会通知》，贵公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

2．根据《股东会通知》《股东会补充通知》，贵公司有关本次股东会会议通知

的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

3．贵公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：现场会议于

2026 年 3 月 27 日（周五）下午 14:00 在广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B

区公司一楼会议室如期召开；贵公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统投票平台和互联网投票平台为股东提供本次股东会的网络投票平台（以下简称“网络投票系统”）；通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召

开当日的9:15-15:00。会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次股东会由贵公司董事长徐缓先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。广东信达律师事务所股东会法律意见书二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

出席本次股东会的股东及股东代表共521名，代表有表决权的股份125131832股，占公司有表决权股份总数的19.8496％。

根据信达律师对出席现场会议的股东与截至2026年3月23日上海证券交易所

交易结束时相关法定证券登记机构出具的股东名册进行核对与查验，出席本次股东会现场会议的股东的姓名或名称、身份证号码或营业执照号码等与股东名册的记载一致；出席现场会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

（二）出席或列席本次股东会的其他人员

公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席了本次股东会。信达律师现场出席了本次股东会。

（三）本次股东会的召集人资格

根据《股东会通知》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备

出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序和结果

经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，以记名投票的方式进行了投票表决。

（一）本次股东会审议议案

根据《股东会通知》，本次股东会审议通过了如下议案：广东信达律师事务所股东会法律意见书1．审议通过《关于公司<2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意122799140股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

98.6923％；反对1553188股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.2483％；

弃权73900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0594％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意10692741股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.7929％；反对1553188股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的12.6072％；弃权73900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.5998％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

关联股东宋志福、刘远程、李云萍、罗文明、黄建国对该议案回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。

2．审议通过《关于公司<2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意123004840股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

98.8576％；反对1344288股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.0804％；

弃权77100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0620％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意10898441股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的88.4626％；反对1344288股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的10.9116％；弃权77100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6258％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

关联股东宋志福、刘远程、李云萍、罗文明、黄建国对该议案回避表决，其所广东信达律师事务所股东会法律意见书持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。

3．审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意122831140股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

98.7180％；反对1517688股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.2197％；

弃权77400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0622％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意10724741股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的87.0527％；反对1517688股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的12.3191％；弃权77400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6283％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

关联股东宋志福、刘远程、李云萍、罗文明、黄建国对该议案回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。

4．审议通过《关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案》

表决结果：同意124705344股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.6591％；反对355688股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2842％；

弃权70800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0567％。

（二）表决程序

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

经信达律师核查，出席贵公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决；选择网络投票的股东及股东代理人在网

络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票，网络投票结束后，上证所信广东信达律师事务所股东会法律意见书息网络有限公司向贵公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权情况和合并表决

情况统计数据；本次股东会投票表决结束后，贵公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果，并按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。

（三）表决结果

经信达律师核查，列入本次股东会的议案已经股东投票表决；根据有效表决结果，本次股东会的议案均获有效通过。

信达律师认为：本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

本《股东会法律意见书》中相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。

本《股东会法律意见书》正本二份，无副本。

（以下无正文）广东信达律师事务所股东会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》之签署页）广东信达律师事务所

负责人：签字律师：

李忠李翼黎诗芸年月日