丽岛新材:北京国枫律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

国枫津師事務所

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北京国枫律师事务所

关于江苏丽岛新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会的

法律意见书

国枫律股字[2025]A0358号

致:江苏丽岛新材料股份有限公司(贵公司)

北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派律师出席并见

证贵公司2025年第一次临时股东会(以下简称“本次会议”).

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人

民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称

“《股东会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证券法律

业务管理办法》”)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称“《证券法

律业务执业规则》”)等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏丽岛新材料股

份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书.

对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明;

1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格

会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议

案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见:

2.本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格

网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证;

3,本所律师已经按照《股东会规则》的要求,对贵公司本次会议所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏;

4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之,目的使用,不得用作任何其他用途.本所

律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告.

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证

券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求,按照律师行

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进

行了核查和验证,现出具法律意见如下;

一、本次会议的召集、召开程序

(一)本次会议的召集

经查验,本次会议由贵公司第五届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集.

贵公司董事会于2025年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开发布了《江

苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(以下简称为“会

议通知”),该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对

象、股权登记日及会议登记方式等事项.

(二)本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开.

本次会议的现场会议于2025年7月11日14:00时在江苏省常州市龙城大道1959号丽岛

新材办公室如期召开,由贵公司董事长蔡征国先生主持.本次会议通过上海证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午

13:00-15:00:通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7

月11日9:15-15:00.

经查验,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明

的相关内容一致.

综上所述,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性

文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定.

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股

东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格.

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人

提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票

统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册,并经贵公司及本所律师查验确认,本

次会议通过现场和网络投票的股东(股东代理人)合计93人,代表股份132.680.182股,

占贵公司有表决权股份总数的%.63.5195

除贵公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、

高级管理人员及本所经办律师.

经查验,上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东会规则》和《公司章程》的规定,合法有效:上述参加网络投票的股东资格已由

上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证.

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验,本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公

司章程》的规定,对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议,表

决结果如下:

(一)表决通过了《关于修订(公司章程)及取消监事会的议案》

132,556,382同意股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权

99.9066%；反对113.500股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的

0.0855%；弃权10,300股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的

0.0079%.

(二)表决通过了《关于修订(股东会议事规则》的议案》

132,569,982同意股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权

99.9169%；反对99,900股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的

0.0752%；弃权10,300股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的

0.0079%.

(三)表决通过了《关于修订(董事会议事规则》的议案》

132,569,982同意股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权

99.9169%:反对98,000股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的

0.0738%；弃权12,200股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的

0.0093%.

(四)表决通过了《关于修订(募集资金使用管理办法)的议案》

132,564,682同意股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权

99.9129%:反对102.100股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的

0.0769%:弃权13,400股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的

0.0102%.

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票.现场会议表决票

当场清点,经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布.

经查验:上述第一项议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的

三分之二以上通过:上述第二项至第四项议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所

持有效表决权的过半数通过.

综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文

件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,合法有效.

四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、

规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席

会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效.

本法律意见书一式贰份.

(此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于江苏丽岛新材料股份有限公司2025年第-

次临时股东会的法律意见书》的签署页)

负责人

张利国

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北京国枫律师事务所经办律师

胡琪

董一平

2025年7月11日

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