证券代码:603938证券简称:三孚股份公告编号:2023-007
唐山三孚硅业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五会
议于2023年2月27日在公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2023年2月22日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持,本次董事会会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于放弃合资公司股权优先购买权的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于放弃合资公司股权优先购买权的公告》(公告编号:2023-008)。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。
(二)审议通过《关于投资新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于投资新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目的公告》(公告编号:2023-009)。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023年2月28日