证券代码：603938证券简称：三孚股份公告编号：2023-058
唐山三孚硅业股份有限公司
关于增加公司2023年度为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子
公司三孚（香港）贸易有限公司（以下简称“三孚香港”）。
*担保额度：本次拟担保金额不超过人民币2亿元（或等值外币），截至目前，公司及子公司对外担保余额为6亿元（均为公司对控股子公司唐山三孚新材料有限公司的担保，无其他担保）。
*本次是否有反担保：无
*对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保。
*特别风险提示：截至目前，全资子公司三孚香港资产负债率超过70%。
敬请广大投资者注意投资风险。
*本次预计担保尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了满足公司海外市场的持续拓展和海外业务布局需要，公司2023年度拟为三孚香港提供总额不超过人民币2亿元（或等值外币）的担保，担保方式为连带责任保证担保。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。担保额度有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权期限内，担保额度可循环使用。
董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在
该担保总额范围内办理对外担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。（二）新增担保预计基本情况单位：亿元人民币担保额度被担保方最截至目本次新占上市公预计担是否关担保方被担保方担保方持股比例近一期资产前担保增担保司最近一担保预计有效期是否有反担保保额度联担保负债率余额额度期净资产比例
一、对子公司的担保预计
1、资产负债率为70%以上的公司
公司2023年第一次临唐山三孚三孚（香时股东大会审议通过硅业股份港）贸易100%93.94%0228.29%否无之日起至2023年年度有限公司有限公司股东大会召开之日止公司持有三孚新材料公司2022年年度股东三孚新材料自然人唐山三孚唐山三孚
75.61%股权，公司控股子大会审议通过之日起股东刘嵚对目前担
硅业股份新材料有83.77%601353.92%否公司唐山三孚科技有限公至2023年年度股东大保余额提供连带责有限公司限公司
司持有其16.94%股权会召开之日止任保证担保二、被担保单位基本情况
1、被担保单位基本情况
公司名称：三孚（香港）贸易有限公司
英文名称：Sunfar (HongKong) Trading Co.Limited
类型：有限公司
注册地址：香港九龙九龙湾宏光道 1号亿京中心 A座 10楼 D号
注册资本：300万美元
经营范围：化工品贸易和商务服务
2、被担保人主要财务数据
截至2023年6月30日，三孚香港资产总额917.47万元，净资产55.63万元。2023年上半年营业收入1960.72万元，净利润21.93万元。（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，该额度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。具体担保金额及担保期限将视公司及三孚香港实际经营情况确定。公司提供的担保方式为：连带责任保证担保。
四、董事会意见
三孚香港为公司合并报表范围内的全资子公司，本次公司为其提供担保是为了满足公司海外市场的扩展需求。董事会认为，公司能实时监控三孚香港财务状况，以上担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。
五、监事会意见
公司拟为三孚香港提供总额不超过人民币2亿元（或等值外币）的担保有利
于公司海外业务的开展，本次担保事项不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量截至本公告披露日，公司及子公司累积对外担保总额为6亿元（均为对控股子公司唐山三孚新材料有限公司的担保），占公司2022年度经审计净资产的
26.37%。公司不存在担保逾期的情形。特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023年9月28日
