证券代码：603938证券简称：三孚股份公告编号：2026-029

唐山三孚硅业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数343

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）257353919

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.5083

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书刘默洋女士列席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 257325119 99.9888 15600 0.0060 13200 0.0052

2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 257324219 99.9884 15900 0.0061 13800 0.0055

3、议案名称：2025年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 257324319 99.9884 15600 0.0060 14000 0.0056

4、议案名称：2025年度董事及高级管理人员薪酬的确认及2026年度薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 256027903 99.4847 1308716 0.5085 17300 0.0068

5、议案名称：关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 257289019 99.9747 46400 0.0180 18500 0.0073

6、议案名称：关于申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 257324019 99.9883 16000 0.0062 13900 0.0055

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 257291419 99.9757 45700 0.0177 16800 0.0066

8、议案名称：《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 257075376 99.9882 16300 0.0063 14000 0.0055

9、议案名称：公司2026年员工持股计划管理办法

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 257075376 99.9882 16300 0.0063 14000 0.0055

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关

事项的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 257074976 99.9880 15800 0.0061 14900 0.0059

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

254613999100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

271022098.9160159000.5803138000.5037

普通股股东

其中:市值

50万以下普141319297.9416159001.1019138000.9565

通股股东市值50万以

上普通股股1297028100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数比例（%）票数

（%）（%）

2关于2025年度利润246198.808

159000.6381138000.5539

分配预案的议案977042025年度董事及高级

管理人员薪酬的确认116546.7821308

52.5235173000.6944

及2026年度薪酬方6611716案的议案

5关于公司2026年度

242697.395

为子公司提供担保额464001.8621185000.7426

7773

度的议案

6关于申请银行授信额246198.800

160000.6421139000.5579

度的议案77708《公司2026年员工持

246198.783股计划（草案）》及其163000.6541140000.5620

3779

摘要

9公司2026年员工持246198.783

163000.6541140000.5620

股计划管理办法3779

10关于提请股东会授权

董事会全权办理公司246098.767

158000.6341149000.5981

员工持股计划相关事9778项的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-10由出席股东会的所有股东（包括股东代表）所持表决权半数以上通过。

2、议案2、4、5、6、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

3、拟参与2026年员工持股计划的股东董立强、周连会、张宪民对议案8、

9、10回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈魏、蓬金贵

(二)律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026年5月14日