证券代码：603938证券简称：三孚股份公告编号：2026-005

唐山三孚硅业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会

议于2026年2月6日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公

司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公

司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。（三）审议通过《关于投资新建 200 吨/年（一期 40 吨/年）SOD 及配套溶剂项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于投资新建200吨/年（一期40吨/年）SOD 及配套溶剂项目的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

（四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026年2月7日