证券代码：603938证券简称：三孚股份公告编号：2025-029

唐山三孚硅业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数205

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）257411098

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.5234

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘默洋女士出席本次会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 257229388 99.9294 166343 0.0646 15367 0.0060

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 257222188 99.9266 166343 0.0646 22567 0.0088

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 257221188 99.9262 167343 0.0650 22567 0.0088

4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 257158168 99.9017 236763 0.0920 16167 0.0063

5、议案名称：2024年度报告及其摘要审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 257220088 99.9258 175543 0.0682 15467 0.0060

6、议案名称：2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2025年度薪

酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 256188832 99.5252 1204499 0.4679 17767 0.0069

7、议案名称：关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 257205748 99.9202 174439 0.0678 30911 0.0120

8、议案名称：关于申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 257220488 99.9260 160199 0.0622 30411 0.0118

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 257221588 99.9264 160199 0.0622 29311 0.0114

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东2546139991000000

持股1%-5%普通股股东000000

持股1%以下

普通股股东254416990.95742367638.4645161670.5781

其中:市值

50万以下普

通股股东135236294.6348605034.2338161671.1314市值50万以上普通股股

东119180787.116117626012.883900

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

4关于2024年度利

润分配预案的议214847289.46742367639.8594161670.6732案

62024年度董事、监事及高级管理

人员薪酬的确认117913649.1020120449950.1581177670.7399及2025年度薪酬方案的议案

7关于公司2025年

度为子公司提供219605291.44871744397.2640309111.2873担保额度的议案

8关于申请银行授

221079292.06251601996.6710304111.2665

信额度的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1-8由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权半数以上通过，议案9由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。

议案4、6、7、8对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：周世君、陈魏

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2025年5月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议