益丰药房:益丰药房第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603939证券简称：益丰药房公告编号：2023-071

益丰大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*全体董事均亲自出席本次董事会。

*无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

*本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日以电

子邮件方式发出第四届董事会第三十一次会议通知，会议于2023年8月29日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

(一)《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2023年半年度报告》及其摘要。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与

公司指定的信息披露媒体公告的《2023年半年度报告》及其摘要。(二)《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求及相关格式指引的规定，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事对本事项发表了独立意见。

(三)《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》

根据《上市公司股权激励激励办理办法》《2022年限制性股票激励计划》的

相关规定和公司2022年第三次临时股东大会授权，董事会认为2022年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2023年8月

30日为授予日，向42名激励对象授予40.2165万股限制性股票，授予价格为18.95元/股。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分权益的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见。湖南启元律师事务对本事项出具了法律意见书。

(四)《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年6月30日）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕

500号）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告（截至2023年6月

30日）》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于前次募集资金使用情况的专项报告（截至2023年6月30日）》。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况出具了《关于益丰大药房连锁股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（〔2023〕2-416号）。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司与石家庄新兴药房连锁有限公司

因经营发展需要，向银行申请增加授信额度，公司对其授信进行合计不超过

31000.00万元的担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与

公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

(六)《关于增加2023年第三次临时股东大会提案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请公司2022年年度股东大会增加审议如下提案：

1、关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年6月30日）的议案；

2、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。