证券代码：603939证券简称：益丰药房公告编号：2025-077

债券代码：113682债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月25日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数706

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）904459777

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）74.5997

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书范炜出席会议；公司部分其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 904166756 99.9676 215474 0.0238 77547 0.0086

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 818763639 90.5251 85620063 9.4664 76075 0.0085

3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 845624270 93.4949 58759032 6.4965 76475 0.0086

4、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 818781561 90.5271 85603897 9.4646 74319 0.0083

5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 818780869 90.5270 85601361 9.4643 77547 0.0087

6、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 818782845 90.5272 85599557 9.4641 77375 0.0087

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 818783433 90.5273 85599697 9.4641 76647 0.00868、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 818795309 90.5286 85593893 9.4635 70575 0.0079

9、议案名称：关于新增《董事、高级管理人员离职制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 904190436 99.9702 195294 0.0215 74047 0.0083

10、议案名称：关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 904178083 99.9688 202575 0.0223 79119 0.0089

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会特别决议议案：议案1、议案2、议案6，三项议案已经获得出席会议的股东（包括股东代表人）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭龙、龙斌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2025年8月26日