证券代码：603939证券简称：益丰药房公告编号：2025-074

债券代码：113682债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?全体监事均亲自出席本次监事会。

?无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

?本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日以

电子邮件方式发出第五届监事会第十四次会议通知，会议于2025年8月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

1.《关于豁免第五届监事会第十四次会议通知时限的议案》

鉴于本次会议审议事项时间紧急，豁免召开公司第五届监事会第十四次会议通知期限的要求，并于2025年8月14日召开会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。2.《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》公司为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司向银行申请不超过

30000.00万元综合授信额度提供连带责任担保。授信业务品种、担保期限与具

体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司监事会

2025年8月15日