证券代码：603939证券简称：益丰药房公告编号：2026-035

债券代码：113682债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月22日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603939益丰药房2026/5/15

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）

2.提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独持有19.88%股份的股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在2026年5月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交2025年年度股东会审议。

宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）于2026年5月12日向公司董事会提出增加临时提案，提议将《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》提交公司2025年年度股东会审议。该议案经2026年5月14日召开

的第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见2026年5月15日披露在上海交

易所网站的《关于新增经营范围及修订<公司章程>的公告》。

由于临时提案是在原议案基础上新增内容，两者不存在实质矛盾，特将两个议案合并为一个议案，即《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月22日14点00分

召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2《关于2025年度报告及其摘要的议案》√

3《关于2025年度利润分配预案的议案》√

4《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》√

5《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√

6《关于向银行申请综合授信额度的议案》√

7《关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案》√

8《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》√

9《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

10《关于新增经营范围并修订<公司章程>的议案》√

11《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

12《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

13《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9，议案11-13已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第二十

八次会议审议通过，具体内容详见2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。

议案10已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第二十八次会议与

2026年5月14日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容

详见2026年4月23日与2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案9

应回避表决的关联股东名称：议案7、议案9回避的股东为：持有公司股份

的董事、高级管理人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会2026年5月15日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

益丰大药房连锁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2《关于2025年度报告及其摘要的议案》

3《关于2025年度利润分配预案的议案》

4《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

5《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

6《关于向银行申请综合授信额度的议案》

7《关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案》

8《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

9《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

10《关于新增经营范围并修订<公司章程>的议案》

11《关于修订<董事会议事规则>的议案》

12《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

13《关于修订<股东会议事规则>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。