证券代码：603948证券简称：建业股份公告编号：2024-008

浙江建业化工股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

一、注册资本减少情况

根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司拟对激励计划已获授但不符合解除限售条件的5833股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-007）。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由162495000股变更为162489167股，注册资本相应由人民币162495000元变更为162489167元。

二、《公司章程》修订情况根据《公司法》》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修订：

原章程修订后章程第二条浙江建业化工股份有限公司（以下简称第二条浙江建业化工股份有限公司（以下“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国简称“公司”）系依照《公司法》、《中华公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份人民共和国市场主体登记管理条例》和其他

1原章程修订后章程有限公司。有关规定成立的股份有限公司。

第六条公司注册资本为人民币壹亿陆仟贰

第六条公司注册资本为人民币壹亿陆仟贰佰肆拾佰肆拾捌万玖仟壹佰陆拾柒元（162489167玖万伍仟元（162495000元））。

元）。

第二十条公司股份总数162495000股，均为普第二十条公司股份总数162489167股，通股。均为普通股。

第一百五十三条…第一百五十三条…独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独独立董事应当就利润分配预案的合理性立意见，并对先进分公具体方案发表明确意见。独发表独立意见，并对先进分公具体方案发表立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，明确意见。独立董事可以征集中小股东的意并直接提交董事会审议。见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要

求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应独立董事认为现金分红具体方案或调整当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟后的利润分配方案可能损害公司或者中小股通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请东权益的，有权发表独立意见。董事会对独中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进

公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特利润分配政策应保持连续性和稳定性。

别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监方式），充分听取中小股东的意见和诉求，事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程并及时答复中小股东关心的问题。

中应当充分考虑独立董事和投资者的意见。

公司召开年度股东大会审议年度利润分

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展配方案时，可审议批准下一年中期现金分红需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润的条件、比例上限、金额上限等。年度股东

2原章程修订后章程

分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后大会审议的下一年中期分红上限不应超过相的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文应期间归属于公司股东的净利润。董事会根件的规定。据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利

润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意监事会应当对以上利润分配的决策程序见，经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，及执行情况进行监督。

公司可以安排通过证券交易所交易系统、互联网投公司的利润分配应重视股东的合理投资票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大回报，利润分配政策应保持连续性和稳定会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议性。

案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上公司的利润分配不得超过累计可分配利通过。

润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和投资者的意见。

公司根据生产经营情况、投资规划和长

期发展需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。

公司董事会在充分研究论证后提出有关

调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，公司可以安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3原章程修订后章程

第一百五十五条公司股东大会对利润分配

方案作出决议后，或公司董事会根据年度股

第一百五十五条公司股东大会对利润分配方案作东大会审议通过的下一年中期分红条件和上

出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项公司董事会须在股东

内完成股利（或股份）的派发事项。

大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程（2024年3月修订）》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2024年3月9日

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