证券代码：603948证券简称：建业股份公告编号：2024-013
浙江建业化工股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年03月29日
(二)股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路8号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）86241671
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）53.0734
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。经公司半数以上董事共同推选，董事孙斌先生主持本次会议。会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；董事长冯语行女士、董事陈晖先生因临时公
务安排以通讯形式参会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事何承霖先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书张有忠先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 86145371 99.8883 95900 0.1111 400 0.0006
2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 86145371 99.8883 95900 0.1111 400 0.00063、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 86147871 99.8912 93400 0.1083 400 0.0005
4、议案名称：关于公司2023年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 86147871 99.8912 93400 0.1083 400 0.0005
5、议案名称：关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 86145371 99.8883 95900 0.1111 400 0.00066、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 86145371 99.8883 95900 0.1111 400 0.0006
7、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 86145371 99.8883 95900 0.1111 400 0.0006
8、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 86145371 99.8883 30900 0.0358 65400 0.0759
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 86145371 99.8883 30900 0.0358 65400 0.0759
10、议案名称：关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股
票并调整回购价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 86147871 99.8912 93400 0.1083 400 0.0005
11、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 86238771 99.9966 2500 0.0028 400 0.0006
12、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 86173771 99.9212 2500 0.0028 65400 0.0760
13、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 86173771 99.9212 67500 0.0782 400 0.0006
14、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 86173771 99.9212 67500 0.0782 400 0.0006
15、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 86173771 99.9212 2500 0.0028 65400 0.0760
16、议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 41490152 99.8366 67500 0.1624 400 0.0010
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东80707081100.000000.00000000.0000
持股1%-5%
普通股股东2740072100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东270071896.6434934003.34224000.0144
其中:市值
50万以下普
通股股东6260099.365000.00004000.6350市值50万以上普通股股
东263811896.5806934003.419400.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
4关于公司2023394097.675093402.31494000.0101年年度利润分7780配方案的议案
7关于公司2023393897.613195902.37694000.0100年度日常关联2780交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
8关于使用部分393897.613130900.765865401.6211
暂时闲置募集27800资金进行现金管理的议案
9关于续聘会计393897.613130900.765865401.6211
师事务所的议27800案
11关于减少注册403199.928125000.06194000.0100资本并修订《公678司章程》的议案
16关于公司董事、326682.7886675017.11004000.1014
监事2023年度060薪酬情况的议
案(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案4、议案7、议案8、议案9、议案11、议案16为对中
小投资者单独计票表决事项。
2、本次会议审议的议案11为特别决议通过的议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陈昊、石磊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024年3月30日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
