建业股份:浙江建业化工股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603948证券简称：建业股份公告编号：2026-001

浙江建业化工股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月12日向

全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第六届董事会第二次会议通知和材料。

本次会议于2026年4月22日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了表决，通过了以下决议：

(一)审议并通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)审议并通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(四)审议并通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-002）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五)审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(六)审议并通过《关于公司2025年度财务决算与2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(七)审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展，结合公司实际情况，公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司2授信额度为60000万元；全资子公司（包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司和建德建业资源再生技术有限公司）授信额度为20000万元。在授信期限内，上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(八)审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际情况，2025年度公司未发生日常关联交易。

根据公司经营计划，预计2026年度无日常关联交易之情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(九)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。