证券代码：603948证券简称：建业股份公告编号：2025-009

浙江建业化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月16日

(二)股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数67

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）119480582

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）73.5314

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙斌先生主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张有忠先生出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119454982 99.9785 11100 0.0092 14500 0.0123

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119454982 99.9785 11100 0.0092 14500 0.01233、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119454982 99.9785 11100 0.0092 14500 0.0123

4、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119402482 99.9346 3600 0.0030 74500 0.0624

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119446682 99.9716 16400 0.0137 17500 0.01476、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119371982 99.9091 11100 0.0092 97500 0.0817

7、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关

联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119371982 99.9091 91100 0.0762 17500 0.0147

8、议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 78325735 99.8581 96800 0.1234 14500 0.0185

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东117249970100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东215251296.498736000.1613745003.3400

其中:市值

50万以下普

通股股东24800093.198036001.3528145005.4492市值50万以上普通股股

东190451296.945800.0000600003.0542

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于公司2024455585.363636000.6747%745013.9618年年度利润分000配方案的议案

7关于公司2024425079.6477911017.072717503.2796年度日常关联0000交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

8关于公司董事、422379.1417968018.140914502.7174

监事2024年度0000薪酬情况的议

案(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案4、议案7、议案8为对中小投资者单独计票表决事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王慈航、李明健

2、律师见证结论意见：

浙江建业化工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和

《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书