证券代码：603948证券简称：建业股份公告编号：2025-032

浙江建业化工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月4日

(二)股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数122

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）120102882

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）73.9143

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙斌先生主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119927382 99.8538 118000 0.0982 57500 0.0480

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119939782 99.8641 108000 0.0899 55100 0.04603、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119940282 99.8646 107500 0.0895 55100 0.0459

4、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119940282 99.8646 107500 0.0895 55100 0.0459

5、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 119937882 99.8626 114100 0.0950 50900 0.0424

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119935082 99.8602 107500 0.0895 60300 0.0503

7、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119936382 99.8613 107500 0.0895 59000 0.0492

8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 119944182 99.8678 99700 0.0830 59000 0.0492

9、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119936382 99.8613 107500 0.0895 59000 0.0492

10、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119937482 99.8622 107500 0.0895 57900 0.048311、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119944182 99.8678 99700 0.0830 59000 0.0492

12、议案名称：关于修订《子公司管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119945282 99.8687 99700 0.0830 57900 0.0483

13、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119945282 99.8687 99700 0.0830 57900 0.0483

14、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的

议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119940482 99.8647 104500 0.0870 57900 0.0483

(二)累积投票议案表决情况

15、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

15.01孙斌7930931966.0344是

15.02冯语行7931581466.0398是

15.03陈晖7931753066.0413是

16、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

16.01范宏7930611666.0318是

16.02鲍宗客7930694066.0325是

16.03丁成荣7932884566.0507是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于取消监事277461.2497118026.0543575012.6960会暨修订《公司00000章程》的议案13关于续聘会计295365.2020997022.0137579012.7843师事务所的议0000案

14关于公司未来290564.1422104523.0735579012.7843

三年（2026年00000-2028年）股东分红回报规划的议案

15.01孙斌12872.8432

7

15.02冯语行19374.2773

2

15.03陈晖21084.6562

8

16.01范宏96742.1360

16.02鲍宗客10492.3180

8

16.03丁成荣32407.1546

3

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1、议案2、议案3为特别决议议案；议案1、议案13、议

案14、议案15、议案16为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：苏致富、王慈航

2、律师见证结论意见：

浙江建业化工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和

《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。浙江建业化工股份有限公司董事会

2025年12月5日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书