证券代码：603948证券简称：建业股份公告编号：2025-026

浙江建业化工股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月7日向

全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十五次会议通知和材料。

本次会议于2025年11月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

1表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《关于制定及修订部分治理制度的议案》

为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司制定及修订了下列治理制度：

序号子议案名称类型

5.1关于修订《股东会议事规则》的议案修订

5.2关于修订《董事会议事规则》的议案修订

5.3关于修订《独立董事工作细则》的议案修订关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制

5.4修订度》的议案

5.5关于修订《关联交易管理制度》的议案修订

关于修订《募集资金管理制度》的议案

5.6修订

25.7关于修订《对外投资管理制度》的议案修订

5.8关于修订《对外担保管理制度》的议案修订

5.9关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案修订关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金

5.10修订占用管理制度》的议案

5.11关于修订《子公司管理制度》的议案修订

5.12关于修订《内部控制管理制度》的议案修订

5.13关于制定《对外捐赠管理制度》的议案制定

5.14关于制定《委托理财管理制度》的议案制定

5.15关于修订《总经理工作细则》的议案修订

5.16关于修订《董事会秘书工作细则》的议案修订

5.17关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案修订

5.18关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案修订

5.19关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案修订

5.20关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案修订关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

5.21修订管理制度》的议案

5.22关于修订《信息披露管理制度》的议案修订

5.23关于修订《投资者关系管理制度》的议案修订

5.24关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案修订

5.25关于修订《内部审计工作制度》的议案修订

5.26关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案制定

5.27关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案制定

5.28关于制定《重大信息内部报告制度》的议案制定

5.29关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案制定

5.30关于制定《舆情管理制度》的议案制定

各子议案表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

其中子议案5.1-5.11尚需提交公司股东大会审议。

36、审议并通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2025年11月19日

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