证券代码：603948证券简称：建业股份公告编号：2025-027

浙江建业化工股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年11月7日向

全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第十四次会议通知和材料。

本次会议于2025年11月18日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议的情况

与会监事经过表决，一致形成以下决议：

1、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司监事会

2025年11月19日

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