证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2026-019

浙江建业化工股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月13日以通讯方式向全体董事发出第六届董事会第四次会议通知和材料。本次会议于

2026年10月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事

7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

1、审议并通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年10月24日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2026年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于浙江建业化工股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-020）。特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日