证券代码：603948证券简称：建业股份公告编号：2026-010

浙江建业化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：建德市梅城镇严东关路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数122

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）79786242

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.1025

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙斌先生主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人;

2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 79348042 99.4508 434400 0.5445 3800 0.0048

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 79349042 99.4520 435200 0.5455 2000 0.00253、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 79334042 99.4332 434400 0.5445 17800 0.0223

4、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 79331942 99.4306 434400 0.5445 19900 0.0249

5、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联

交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 79347742 99.4504 434400 0.5445 4100 0.0051

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 79347542 99.4502 432800 0.5424 5900 0.0074

7、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 79347742 99.4504 434400 0.5445 4100 0.0051

8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 38623995 98.8769 434600 1.1126 4100 0.0105

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

74156358100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

2740072100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

245261284.870943520015.059820000.0693

普通股股东

其中:市值

50万以下普27750078.19107540021.245420000.5636

通股股东市值50万以

上普通股股217511285.806235980014.193800.000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

2关于公司2025年度利润分配49260052.979143520046.805820000.2151方案的议案

3关于提请股东

1780

会授权董事会47760051.365943440046.71971.9144

0

制定2026年中期分红方案的议案

5关于公司2025年度日常关联交易执行情况

49130052.839343440046.719741000.4410

及2026年度日常关联交易预计的议案

6关于续聘会计

师事务所的议49110052.817843280046.547659000.6345案

8关于公司董事

2025年度薪酬

情况及2026年49110052.817843460046.741241000.4410度薪酬方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案2、议案3、议案5、议案6、议案8为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李燕、汤佳莹

(二)律师见证结论意见：

浙江建业化工股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2026年5月15日