雪龙集团股份有限公司

董事会战略发展委员会工作细则

二〇二四年四月目录

第一章总则

第二章组织机构

第三章职责权限

第四章议事细则

第五章附则第一章总则

第一条为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《雪龙集团股份有限公司董事会工作细则》（以下简称《董事会工作细则》）及其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会（以下简称“本委员会”），并制定本工作细则。

第二条本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三条本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。

第二章组织机构

第四条本委员会应由五名公司现任董事组成。

第五条本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三

分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条本委员会成员应当具备以下条件：

（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理；

（二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；

（三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重

大投资方面的问题，具备独立工作的能力。

第七条本委员会设召集人委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第八条本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述

第四至第六条规定补足委员人数。

第九条本委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被

考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行本委员会的有关决议。

第三章职责权限

第十条本委员会的主要职责权限是：

（一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议；

（五）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；

（六）董事会授权的其他事项。

第十一条本委员会应向董事会提交工作报告，其内容至少应包括：

（一）检查、分析公司重大战略项目的实施情况；

（二）对公司长远规划、重大项目投资的分析和评价；

（三）董事会要求报告的其他事项。

第十二条委员会召集人应履行以下职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）检查委员会决议和建议的执行情况；（四）代表委员会向董事会报告工作；

（五）应当由委员会召集人履行的其他职责。

委员会召集人因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。

第十三条委员会委员应当履行以下义务：

（一）依照法律、行政法规、公司章程忠实履行职责，维护公司利益；

（二）除依照法律规定或经股东大会、董事会同意外，不得披露公司秘密；

（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。

第十四条本委员会在履行职权时，应对发现的问题采取以下措施：

（一）口头或书面通知，要求予以纠正；

（二）要求公司职能部门进行核实；

（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。

第四章议事细则

第十五条本委员会根据议题内容，可采取现场会议、通讯会议等多种方式召开。

第十六条本委员会会议每年至少召开一次定期会议。根据工作需要不定期召开临时会议。

有下列情况之一，即可随时召开临时会议：

（一）董事长提议；

（二）委员会召集人认为必要时；

（三）经本委会半数以上委员提议。第十七条委员会需于会议召开前3日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由召集人委员主持，召集人委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十八条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员

有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十九条委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第二十条委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决。在有董事借助视频、电话或类似通讯设备参加会议的情况下，其口头表决的录音或录像资料将视为其真实的表决意见。

第二十一条委员会会议应有会议记录，出席的委员应在记录上签名。记录及录音录像材料应由公司董事会秘书保存。

第二十二条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循

有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第二十三条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第二十五条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关合理费用由公司支付。

第五章附则

第二十六条本细则所称“以上”“以下”“以内”，都含本数；“超过”

“高于”“低于”不含本数。

第二十七条本细则自董事会决议通过之日起施行。第二十八条本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十九条本细则由公司董事会负责修订与解释。

雪龙集团股份有限公司董事会

2024年4月2日