雪龙集团:雪龙集团股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票方案、预案修订说明的公告

证券代码：603949证券简称：雪龙集团公告编号：2025-037

雪龙集团股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票方案、预案

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2025年4月28日公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的方案、预案进行了修订。

一、向特定对象发行股票方案调整的具体情况

根据公司2024年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，即对本次发行股票的募集资金金额进行调整。除上述调整内容外，公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

1、募集资金投向

调整前：

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过20454万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：

拟使用本次募集资金金

项目名称投资总额（万元）额（万元）

节能风扇集成系统智能制造基地建设项目27251.1020454.00在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或其他资金先行投入，先行投入的自有资金在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及募集资金使用安排等进行相应调整。

调整后：

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过20337万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：

拟使用本次募集资金金

项目名称投资总额（万元）额（万元）

节能风扇集成系统智能制造基地建设项目27251.1020337.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或其他资金先行投入，先行投入的自有资金在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及募集资金使用安排等进行相应调整。

二、向特定对象发行股票预案的主要修订情况

根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节涉及内容修订情况

1、更新了本次以简易程序向

特定对象发行股票相关事项特别提示

-的审议情况；

释义

2、减少了本次募集资金总额；

3、修订了报告期范围。

四、本次发行方案概要1、减少了本次募集资金总额；

第一节本次以简易

八、本次发行方案取得有关主管部2、更新了本次以简易程序向程序向特定对象发行门批准的情况以及尚需呈报批准的特定对象发行股票相关事项股票方案概要程序的审议情况。