证券代码：603949证券简称：雪龙集团公告编号：2025-064

雪龙集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日

(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区黄山西路211号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数104

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）151217416

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）71.6206

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺财霖先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书竺菲菲出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 151178616 99.9743 19700 0.0130 19100 0.0127

2、议案名称：逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数票数（）（%）（%）

A股 151192116 99.9832 11100 0.0073 14200 0.0095

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 151192116 99.9832 11100 0.0073 14200 0.0095

2.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数（%票数%票数）（）（%）

A股 151190616 99.9822 12600 0.0083 14200 0.0095

2.04议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 151191616 99.9829 11600 0.0076 14200 0.0095

2.05议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 151190116 99.9819 13100 0.0086 14200 0.0095

2.06议案名称：《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 151189816 99.9817 13400 0.0088 14200 0.00952.07议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 151190716 99.9823 11100 0.0073 15600 0.0104

2.08议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数（%票数票数）（%）（%）

A股 151190716 99.9823 11100 0.0073 15600 0.0104

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

3.01贺财霖15101590999.8667是

3.02贺频艳15101590499.8667是

3.03贺群艳15101590499.8667是

3.04张佩莉15101591199.8667是

3.05贺皆兵15101593699.8667是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

4.01俞小莉15101600599.8668是

4.02王锡伟15101599599.8668是4.03邓建军15101599599.8668是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例比例比例序号称票数票数

（%）（%票数）（%）

3.01贺财霖786969397.5033

3.02贺频艳786968897.5033

3.03贺群艳786968897.5033

3.04张佩莉786969597.5034

3.05贺皆兵786972097.5037

4.01俞小莉786978997.5045

4.02王锡伟786977997.5044

4.03邓建军786977997.5044

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中属于特别决议议案的，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过；其中议案3、4均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：乔营强、程思琦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出

席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序

符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2025年9月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议