证券代码：603949证券简称：雪龙集团公告编号：2026-031

雪龙集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕131号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3747万股，发行价为每股人民币 12.66元，共计募集资金47437.02万元，坐扣承销费用2460.59万元（不含税金额）后的募集资金为44976.43万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年3月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1825.36万元后，公司本次募集资金净额为43151.07万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕29号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年3月4日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日

项目金额一、募集资金总额47437.02

其中：超募资金金额/

减：直接支付发行费用4285.95

二、募集资金净额43151.07

减：

以前年度已使用金额31429.30

本年度使用金额1031.88

暂时补流金额/

现金管理金额/

银行手续费支出及汇兑损益0.04

节余资金永久补充流动资金7588.70

加：

以前年度利息净收入、理财收益净额3793.87

本年度利息净收入、理财收益31.57

三、报告期期末募集资金余额6926.59

截至2026年6月30日，募集资金累计投入32461.18万元，尚未使用的金额为6926.59万元（其中公司募集资金专户存放的活期存款余额6926.59万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《雪龙集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年2月20日分别与上海银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑支行、中国农业银行股份有限

公司宁波北仑分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2024年10月21日与宁波银行股份有限公司北仑支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2024年12月10日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目”

予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2025年1月3日办理完毕上述项目在上海银行股份有限公司宁波北仑支行（银行账号：03004064274）募集资金专户的注销。

截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2020年首次公开发行

发行名称股份募集资金到账时间2020年3月4日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额雪龙集团上海银行宁波北

股份有限03004064274/已注销仑支行公司雪龙集团中国银行北仑新

股份有限385777609123/已注销大路支行公司雪龙集团中国农业银行宁

股份有限波北仑支行霞浦393090010400066416926.50使用中公司分理处雪龙集团宁波银行股份有

股份有限860311100008460700.09使用中限公司北仑支行公司

合计//6926.59/

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.公司2026年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司2026年半年度募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目终止，并将剩余未投入金额全部变更投入至节能风扇集成系统智能制造基地建设项目，无法单独核算效益。

研发技术中心建设项目为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础，提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年4月1日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为13349.98万元。截至2020年4月8日，公司已完成前述募集资金置换事宜。

2024年4月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，合计金额1763.34万元。截至2024年11月29日，公司已完成前述募集资金置换事宜。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2026年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年10月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

7000万元（含7000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。自董事会审议通过之日起12个月内，资金在上述期限及额度内可循环滚动使用。

1.募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年3月4日计划进计划进行现金管理行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期的金额管理的过日期方式结构性存

款、大额

7000存单等安不超过万元2025-10-272026-10-272025-10-27

全性高的保本型产品

2.募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年3月4日尚未预计委托受托产品起始日截止日归还日归年化利息产品名称购买金额方银行类型期期期还收益金额金率额

雪龙中国汇利丰结构4000.002025-10-2026-5-2026-5-0.23.6集团农业202531770

1.15年第性存9股份银行6288期对款0有限股份公定制人公司有限民币结构公司性存款产品

（五）节余募集资金使用情况

2024年12月10日第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议、

2024年12月26日2024年第二次临时股东大会，决议将无级变速电控硅油离合器风

扇集成系统升级扩产项目募集后承诺投资额与实际投资额差异金额5649.28万元、

利息收入162.75万元、理财收益1776.67万元，合计7588.70万元永久补充公司流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况公司2026年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年9月12日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会

第十四次会议，2024年9月30日，召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途及变更部分募投项目实施地点并延期的议案》。为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，对部分募集资金投资项目进行变更调整，包括（1）受宏观经济形势、市场环境影响，汽车吹塑产品市场整体景气度下行、需求萎缩，汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目投入进度放缓。此外，由于汽车吹塑产品企业数量众多，行业集中度较低，市场竞争日益加剧，整体利润水平出现下滑。在当前市场环境下，如继续按照原有募集资金投资项目方案进行推进，存在较大的风险和不确定性。因此，为了降低募集资金投资风险，优化资金使用率，本着控制风险、谨慎投资的原则，综合考虑公司业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，继续建设原募投项目已不符合公司及全体股东的利益。为了维护公司及全体股东的利益，降低对主营业务的影响，经公司审慎评估后决定终止汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目，并将剩余未使用募集资金4359.21万元投入到新项目节能风扇集成系统智能制

造基地建设项目；（2）研发技术中心建设项目原有规划的部分用地被优先用于

建设生产设施，以满足迫切的业务发展需求，现有厂区预留土地已无法完全满足研发技术中心建设项目的实施需要，因此公司将研发技术中心建设项目的实施地点由公司现有北仑区新碶黄山西路211号场地（仑国用（2011）第10496号）变

更为北仑区芯港小镇对应场地，同时因实施地点变更决定延长上述研发技术中心建设项目达到预定可使用状态日期，本项目变更前后整体投资规模与投资结构不变。

2026年7月10日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2027年4月30日，其余事项不变。

延期原因：由于研发中心并非独立单体，为新基地智慧数字工厂一体化建设的组成部分，在实施建设过程中，研发中心需与全厂配套工程同步闭环，厂区市政、能源、消防系统同步建设、同步验收，无法单独验收先行投用。新基地全厂规划整体竣工节点为2027年4月，故研发技术中心建设项目的建设周期有所延迟。

汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目计划和实际投资情况如下：

募集资募集后承募集资金累累计变更募集前承诺金累计变更用途诺投资金计利息及理用途的募项目名称投资金额投入金的募集资额财收入（万集资金总（万元）额（万金比例（万元）元）额（万元）

元）汽车轻量化吹

塑系列产品升4553.694553.69738.35543.874359.2195.73%级扩产项目

合计4553.694553.69738.35543.874359.2195.73%变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2026年半年度，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2026年8月31日附表1：

募集资金使用情况对照表截至2026年6月30日

编制单位：雪龙集团股份有限公司单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年3月4日

本年度投入募集资金总额1031.88

已累计投入募集资金总额32461.18

变更用途的募集资金总额4359.21

变更用途的募集资金总额比例10.10%项项目目达到可截至期已变预定行末累计截至期更项可使性

募投投入金末投入是否目，含募集资金截至期末本年度截至期末累用状本年度是调整后投额与承进度达到承诺投资项目项目部分承诺投资承诺投入投入金计投入金额态日实现的否资总额

性质变更总额金额(1)额(2)

诺投入（%）预计期效益发

金额的(4)＝效益

（如（具生

差额(3)(2)/(1)

有）

＝(2)-(1)体到重月大

份）变化无级变速电控硅油该项生产

离合器风扇集成系否28740.7923091.5123091.5123091.51100.00目已不适用是否建设统升级扩产项目结项汽车轻量化吹塑系该项生产不适

列产品升级扩产项是4553.69738.35738.35738.35100.00目已不适用是建设用目终止

2027无法单

研发技术中心建设研发不适

否9856.599856.599856.591031.884269.79-5586.843.32年4独核算否项目项目用月效益节能风扇集成系统2027

生产100.05不适

智能制造基地建设否/4359.214359.214361.532.32年4[注2]否

建设[注1]用项目月

合计43151.0738045.6638045.661031.8832461.18-5584.48————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见本报告四之说明项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告四之说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（二）之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三（四）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告三（五）之说明

募集资金其他使用情况详见本报告三（六）之说明

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因系使用过程中累计结息导致。

注2：本次募投项目经变更后，纳入新基地智慧数字工厂一体化建设范畴，不属于独立单体项目，需与厂区市政、能源、消防等配套工程同步实施、同步验收，无法单独完成验收并提前投产。受整体工程建设进度统筹安排，新基地预计2027年初整体竣工，因此本报告期项目暂未形成收益。附表2：

变更募集资金投资项目情况表截至2026年6月30日

编制单位：雪龙集团股份有限公司单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年3月4日是项目达募否变更后变更后截至期本年投资到预定董事股东投本年达的项目项目拟末计划度实实际累进度可使用会审会审变更后的对应的项实施实施度实到可行性

投入募累计投际投计投入（%）状态日议通议通项目原项目目主体地点现的预是否发集资金资金额入金金额(2)(3)=(2期（具过时过时性

总额(1)效益计生重大额)/(1)体到年间间质效变化

月）益汽车轻量节能风扇集生北仑2024化吹塑系雪龙不2024年成系统智能产区芯2027年4年9列产品升集团4359.214361.53/4361.53100.05注1适否9月30制造基地建建港小月月12级扩产项公司用日设项目设镇日目

合计4359.214361.53/4361.53------

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见本报告四之说明

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1：本次募投项目经变更后，纳入新基地智慧数字工厂一体化建设范畴，不属于独立单体项目，需与厂区市政、能源、消防等配套工程同步实施、同步验收，无法单独完成验收并提前投产。受整体工程建设进度统筹安排，新基地预计2027年初整体竣工，因此本报告期项目暂未形成收益。