证券代码：603950证券简称：长源东谷公告编号：2022-024

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年8月20日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2022年8月30日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

（五）本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于公司2022年半年度报告的议案》

监事会对公司2022年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

（1）公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2022年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

议案2：审议《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为：《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况，2022年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司编制的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司监事会

2022年8月31日