证券代码:603950证券简称:长源东谷公告编号:2022-027
襄阳长源东谷实业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开的情况
(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第十三次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于2022年9月16日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
(三)公司于2022年9月19日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。
(四)本次监事会应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。
(五)本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过如下议案:
议案1:审议《关于公司拟与老河口市人民政府签订<投资协议>的议案》
本议案详情请阅 2022 年 9月 20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于拟与老河口市人民政府签订<投资协议>的公告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司监事会
2022年9月20日