襄阳长源东谷实业股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董

事专门会议2026年第一次会议于2026年3月20日以通讯方式召开。本次会议于2026年3月15日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独立

董事施军先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。

一、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

我们认为，公司2026年度日常关联交易预计为公司日常经营及业务发展所需，交易遵循公开、公正、公允的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于出租与出售部分资产暨关联交易的议案》

我们认为，本次交易有利于充分发挥公司以及合资公司的优势，优化资源配置，提升资产运营效率，符合公司经营管理和战略发展的需要。交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：施军、贾华芳、付永领

2026年3月20日