证券代码：603950证券简称：长源东谷公告编号：2025-044

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月6日

（二）股东大会召开的地点：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数176

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）191803570

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.2618

说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为324130800股，其中回购专用证券账户中有股份476000股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为323654800股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘网成先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191720570 99.9567 51300 0.0267 31700 0.0166

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191730570 99.9619 64300 0.0335 8700 0.0046

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191723870 99.9584 63000 0.0328 16700 0.0088

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191695710 99.9437 90960 0.0474 16900 0.0089

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191721970 99.9574 63000 0.0328 18600 0.0098

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191695510 99.9436 89460 0.0466 18600 0.0098

7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191695710 99.9437 89460 0.0466 18400 0.0097

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191693910 99.9428 63000 0.0328 46660 0.0244

9、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191720370 99.9566 63000 0.0328 20200 0.0106

10、议案名称：关于制定《股东会网络投票工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 191736770 99.9651 46600 0.0242 20200 0.0107

11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191735670 99.9645 47700 0.0248 20200 0.0107

12、议案名称：关于子公司新增日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 23382019 99.6598 59600 0.2540 20200 0.0862

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于取消监事会并修

1订《公司章程》的议2187413599.6219513000.2336317000.1445

案关于修订《股东会议

22188413599.6675643000.292887000.0397事规则》的议案关于修订《董事会议

32187743599.6370630000.2869167000.0761事规则》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1-3为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意通过；

2、议案4-11为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的1/2以

上通过；

3、议案12关联股东李佐元、徐能琛、李险峰、李从容回避表决已经出席

会议的其他有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴琥、李琳楚

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席人员资格、议案的表决方式、

表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

2025年11月7日