襄阳长源东谷实业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将2025年度（以下简称“报告期”）履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人贾华芳，1962年出生，硕士研究生学历，九三学社襄阳市委委员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学副教授。2021年4月13日起任公司独立董事。

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真阅读董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，公司召开了8次董事会会议，分别是第五届董事会-1-第六次会议至第十三次会议；公司召开了4次股东会，为2024年年度股东会、2025年第一次至第三次临时股东会。

本人出席上述董事会及股东会的情况如下：

出席董事会会议情况参加股东会情况姓名本年度应参加亲自出席次本年度应参加亲自出席次数数次数次数贾华芳8844

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司召开4次审计委员会会议，作为董事会审计委员会委员，对公司定期报告、公司内部控制情况、续聘会计师事务所等相关情况进行了审议。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人参加了公司于2025年10月20日召开的第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《关于公司子公司新增日常关联交易的议案》。作为独立董事，经审查，本人认为公司新增与关联方襄阳星源康豪新能源有限公司签订《能源管理协议》，从关联方购买电力，能够有效降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境，属于日常关联交易，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。本人认为本次拟提交董事会审议关联交易议案符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本人同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

-2-报告期内，本人根据公司实际情况，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，年报审计期间，在年审会计师事务所进场审计前、出具初步审计意见后，通过现场和线上会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，及时关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025年度履职期间，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，

通过召开会议、与会计师沟通等渠道，使独立董事深入理解公司生产经营情况和重大事项进展情况。同时，本人充分利用现场参加董事会和股东会的机会对公司经营情况、财务状况和内部控制进行了调查和了解，并结合专业知识和自身经验为上市公司未来的发展提出了专业的意见和建议。

2025年度，本人累计现场工作时间不少于15天。

在公司的协调组织下，本人参加了上海证券交易所2025年第4期上市公司独立董事后续培训等，通过系统的培训，有效提高自身的履职能力。

（六）与中小股东沟通情况

报告期内，本人作为独立董事代表，参加了公司2025年第一季度业绩说明会，认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。报告期内，本人积极参与公司股东会，倾听中小股东对公司经营管理的意见和建议。

日常工作中，留意媒体有关公司的相关报道以及投资者对公司运营状况的关切，并及时向公司传达相关信息，为保护所有股东特别是中小股东的合法权益提供支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2025年度，本人重点关注了公司的关联交易的情况，特别是其必要

性、客观性、定价合理性、是否损害公司及股东利益、审议程序是否符

-3-合监管规定及公司章程等。本人认为公司2025年度关联交易情况的审议程序合规，不存在损害公司及公司全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。具体情况如下：

《关于公司子公司新增日常关联交易的议案》：2025年10月20日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司下属子公司襄阳长源朗弘科技有限公司将自有车间厂房建筑物屋顶以及附属配套设施的屋顶

无偿出租给襄阳星源康豪新能源有限公司，由其投资建设分布式光伏电站，项目建成后长源朗弘以国家电网公布执行电价90%的价格优先向其采购电站所发电力，以达到降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境的目的。项目节能效益分享期为25年，项目全周期内预计发生关联交易金额为19250万元。上述交易构成了公司的关联交易。该议案于2025年11月6日，经公司2025年第二次临时股东会审议通过。

（二）对外担保及资金占用情况

2025年度，公司除对合并报表范围内的全资子公司提供担保外，不

存在其他对外担保，亦不存在资金占用情况。

（三）股权激励相关事项公司于2025年3月17日召开的第五届董事会第六次会议和第五届

监事会第六次会议、于2025年4月22日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，公司拟向共计18名激励对象授出55.50万份限制性股票，标的股票来源为公司从二级市场上回购的本公司 A股普通股股票。

公司于2025年5月28日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格议案》，授予激励对象由18人调整为17人，授予限制性股票数量由55.50万股调整为52.40万股。上述限制性股票于2025年6月16日完成授予-4-登记。上述事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，本人与其他独立董事一致同意续聘该所为公司年度审计机构。

（五）现金分红及其他投资者回报情况公司于2025年3月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过

了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定2024年度的利润分配方案为每10股派发现金红利1.23元(含税)，不送红股。

该预案经2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过。

经审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，本人认为：“董事会提出的2024年度利润分配的预案充分考虑了公司目前经营状况、资

金需求及未来发展等各种因素，综合考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。”

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人、高级管理人员违反相关承诺事项的情况。

（七）信息披露的执行情况

本人对公司2025年度的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作均符合《公司章程》和《公司信息披露管理办法》的规定，信息-5-披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（八）内部控制的执行情况

2025年公司不断完善公司内部控制与全面风险管理体系，注重内部

控制制度的贯彻执行，在项目管理、资金管理等方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制，预定目标基本实现。本人认为公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和有效性。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范

性文件以及《公司章程》等相关规定，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司经营、管理、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，诚信忠实、勤勉尽责。

2026年度，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，继续加强与公司董事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）-6-（本页无正文，为《襄阳长源东谷实业股份有限公司2025年独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：贾华芳二零二六年三月三十日