证券代码：603950证券简称：长源东谷公告编号：2025-038

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2025年10月15日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2025年10月20日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

（五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会对公司2025年第三季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：

（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

议案2：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》

监事会认为：公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资

产使用效率，证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的10%，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

议案3：审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

议案4：审议《关于子公司新增日常关联交易的议案》

监事会认为：公司拟与关联方签订的《能源管理协议》，能够有效降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境，属于日常关联交易，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司监事会

2025年10月21日