证券代码：603955证券简称：大千生态公告编号：2022-019
大千生态环境集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）84558813
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.3038
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；部分公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.0000
2、议案名称：《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.0000
3、议案名称：《公司2021年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.0000
6、议案名称：《关于2022年度申请授信、贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.00007、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.0000
8、议案名称：《关于预计2022年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 58530991 99.9944 3250 0.0056 0 0.0000
9、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.000010、议案名称：《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.0000
12、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.0000
13、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.0000
14、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.0000
15、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.0000
16、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.000017、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.0000
18、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.0000
19、议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 84555563 99.9961 3250 0.0039 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
76904359100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
7651204100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
00.00003250100.000000.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通股00.00003250100.000000.0000股东市值50万以
00.000000.000000.0000
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2021年
5600801299.945932500.054100.0000度利润分配预案》《关于续聘2022年
7600801299.945932500.054100.0000度审计机构的议案》《关于预计2022年
8日常关联交易的议600801299.945932500.054100.0000案》《关于使用自有闲
9置资金进行投资理600801299.945932500.054100.0000财的议案》《关于公司<2021年度募集资金存放与
10600801299.945932500.054100.0000
实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司董事、监
11600801299.945932500.054100.0000事年度薪酬预案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5和议案12为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有表决权的2/3以上审议通过。2、其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
3、议案8需关联股东回避表决，关联股东安徽新华发行（集团）控股有限
公司、南京安居建设集团有限责任公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：崔洋、张若愚
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议
的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大千生态环境集团股份有限公司
2022年5月13日
