证券代码：603955证券简称：大千生态公告编号：2026-021

大千生态环境集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月7日

(二)股东会召开的地点：南京市建邺区白龙江东街26号百胜步步高大厦

13层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数90

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）46595553

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%34.3321份总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长段力平先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席了本次会议；

2、董事会秘书列席会议；部分其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 46429133 99.6428 165920 0.3560 500 0.0012

2、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 46429133 99.6428 165920 0.3560 500 0.0012

3、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 46429133 99.6428 165920 0.3560 500 0.00124、议案名称：《关于 2026年度申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 46429133 99.6428 165920 0.3560 500 0.0012

5、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 46429133 99.6428 165920 0.3560 500 0.00126、议案名称《关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》6.01议案名称：《关于非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）A股 21867946 99.1893 174220 0.7902 4500 0.02056.02 议案名称：《关于独立董事 2025年度薪酬执行情况及 2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 46416833 99.6164 174220 0.3738 4500 0.0098

7、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 46416833 99.6164 174220 0.3738 4500 0.0098

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

持股5%以上普通股422813871000000股东

持股1%-5%普通股000000股东

持股1%以下普通股414774696.14241659203.84595000.0117股东

其中:市值50万以下19693078.75625262021.04375000.2001普通股股东

市值50万以上普通395081697.21211133002.787900

股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）《公司2025年度利润分

3291535294.59981659205.38395000.0163配预案》《关于续聘2026年度审

5291535294.59981659205.38395000.0163计机构的议案》《关于非独立董事2025年度薪酬执行情况及

6.01290305294.20071742205.653245000.1461

2026年度薪酬方案的议案》《关于独立董事2025年

6.02度薪酬执行情况及2026290305294.20071742205.653245000.1461年度薪酬方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有

效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案6.01需关联股东回避表决，关联股东苏州步步高投资发展有限公司已回避。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、张凤婷

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》

及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议

的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2026年5月7日