大千生态法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所关于

大千生态环境集团股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致：大千生态环境集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会

《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司2024年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由董事会召集，2025年3月26日，贵公司召开第五届董

事会第十四次会议，决定于2025年4月16日召开2024年年度股东大会。2025年3月27日，贵公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《大千生态环境集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。贵公司在本次股东大会召开20日前刊登了会议通知。

2、贵公司本次股东大会于2025年4月16日14：00时在南京市鼓楼区集庆门大

街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议室如期召开，会议由董事长

1大千生态法律意见书

张源先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席

对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》

和公司《章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格

1、出席人员的资格

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计

7名，所持有表决权股份数为35716591股，占公司有表决权股份总额的

26.3164%。根据上海证券交易所网络投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵

公司本次股东大会网络投票的股东共计186名，持有公司有表决权股份数为

2454090股，占公司有表决权股份总额的1.8082%。经合并统计，通过现场参与

表决及通过网络投票参与表决的股东共计193名，持有公司有表决权股份数共计

38170681股，占公司有表决权股份总额的28.1246%。

贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

2、召集人资格

本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的

2大千生态法律意见书规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：

1、《公司2024年年度报告全文及摘要》

2、《公司2024年度董事会工作报告》

3、《公司2024年度监事会工作报告》

4、《公司2024年度财务决算报告》

5、《公司2024年度利润分配预案》

6、《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7、《关于2024年度申请授信、贷款额度的议案》

8、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

9.00《关于确认2024年度董事和监事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》

9.01《关于确认2024年度非独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》

9.02《关于确认2024年度独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》

9.03《关于确认2024年度监事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》

10、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》11、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案中，议案五经股东大会特别决议审议通过，其他议案经股东大会普通决议审议通过。

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本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场宣布现场表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。

本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

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