大千生态:大千生态关于修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：603955证券简称：大千生态公告编号：2025-061

大千生态环境集团股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际情况，对公司的相关治理制度予以系统性的梳理修订。

本次修订、制定的公司治理制度具体如下：

序号制度名称变更情况审议机构

1股东会议事规则修订股东会

2董事会议事规则修订股东会

3独立董事工作制度修订股东会

4董事会审计委员会工作细则修订董事会

5董事会提名委员会工作细则修订董事会

6董事会薪酬与考核委员会工作细则修订董事会

7董事会战略委员会工作细则修订董事会8总经理工作细则修订董事会

9董事会秘书工作细则修订董事会

10对外担保管理制度修订股东会

11子公司管理制度修订董事会