证券代码：603955证券简称：大千生态公告编号：2025-027

大千生态环境集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三

次会议通知于2025年4月25日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年4月30日15:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事1名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》

审核意见：公司本次变更募集资金用于永久补充流动资金事项是公司根据项

目进展及公司实际经营需要所作出的审慎决策，不会对公司生产经营情况产生不利影响。剩余募集资金永久补充流动资金，将用于公司日常生产经营，能够提高募集资金使用效率，降低对外融资成本，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。因此，同意公司本次变更募集资金用于永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于变更募集资金用于永久补充流动资金的公告》（2025-028）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会

2025年4月30日