证券代码：603956证券简称：威派格公告编号：2025-078

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年9月10日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月10日14点30分

召开地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月10日至2025年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A股股东非累积投票议案

1关于取消监事会并修订<公司章程>的议案√

2.00关于修订、制定公司部分管理制度的议案√

2.01威派格股东会议事规则(2025年8月修订)√

2.02威派格董事会议事规则(2025年8月修订)√

2.03威派格独立董事专门会议议事规则(2025年8月修订)√

2.04威派格独立董事工作细则(2025年8月修订)√

2.05威派格董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年8月修订)√

2.06威派格对外担保管理制度(2025年8月修订)√

2.07威派格对外投资管理制度(2025年8月修订)√

2.08威派格关联交易管理制度(2025年8月修订)√

2.09威派格募集资金管理制度(2025年8月修订)√3关于《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计√划（草案）》及其摘要的议案4关于《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计√划管理办法》的议案

5关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有√

关事项的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。本次股东会的会议材料将在会议召开

5日前刊载在上海证券交易所网站供查阅。2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5

应回避表决的关联股东名称：公司2025年员工持股计划的参与对象以及存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及

时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的

提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603956威派格2025/9/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年9月9日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30；

2、登记地点：上海市嘉定区恒定路1号公司董事会办公室；

3、联系方式：

联系人：陈寅君

邮政编码：201806

电话：021-69080885传真：021-69080999

4、登记手续：社会公众股股东持证券账户及个人身份证；受托代理人持本人身

份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

六、其他事项

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025年8月26日附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

上海威派格智慧水务股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日

召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

2.00关于修订、制定公司部分管理制度的议案

2.01威派格股东会议事规则(2025年8月修订)

2.02威派格董事会议事规则(2025年8月修订)

2.03威派格独立董事专门会议议事规则(2025年8月修订)

2.04威派格独立董事工作细则(2025年8月修订)

2.05威派格董事、高级管理人员薪酬管理制度

(2025年8月修订)

2.06威派格对外担保管理制度(2025年8月修订)

2.07威派格对外投资管理制度(2025年8月修订)

2.08威派格关联交易管理制度(2025年8月修订)

2.09威派格募集资金管理制度(2025年8月修订)

3关于《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的

议案4关于《上海威派格智慧水务股份有限公司

2025年员工持股计划管理办法》的议案

5关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。