威派格:威派格2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议资料

上海威派格智慧水务股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

2026年5月

12025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会议程..........................................3

2025年年度股东会须知..........................................5

议案一...................................................7

公司2025年度董事会工作报告.......................................7

议案二..................................................11

公司2025年年度报告及摘要.......................................11

议案三..................................................12

公司2025年度财务决算报告.......................................12

议案四..................................................14

关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案................................14

议案五..................................................15

公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告.............................15

议案六..................................................16

公司2025年度利润分配方案.......................................16

议案七..................................................17

关于公司2026年度拟申请银行综合授信的议案...............................17

议案八..................................................18

关于公司制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案...............................18

议案九..................................................19

关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案......................19

议案十..................................................21

关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案.........21

议案十一.................................................23

关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的议案........................23

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2025年年度股东会议程

会议时间：2026年5月14日（星期四）下午2：30

会议地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

召集人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事及高级管理人员、见证律师

主要议程：

一、大会主持人宣布2025年年度股东会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。

二、审议股东会议案

1、推举一名计票人、两名监票人；

2、审阅会议议案，本次会议共计11项议案，具体如下：

序号议案名称

1公司2025年度董事会工作报告

2公司2025年年度报告及摘要

3公司2025年度财务决算报告

4关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案

5公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

6公司2025年度利润分配方案

7关于公司2026年度拟申请银行综合授信的议案

8公司关于制定《董事、高管薪酬管理制度》

9关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案

10关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案

11关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的议案

3、股东及股东代表提问，公司董事及高级管理人员回答相关问题；

4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；

5、由监票人宣布投票表决结果。

32025年年度股东会会议资料

三、宣读公司2025年年度股东会决议。

四、请大会见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。

五、通过股东会相关决议并签署相关文件。

六、宣布2025年年度股东会结束。

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2025年年度股东会须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为2026年5月8日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事和高级管理人员；公司聘请的见证律师等相关人员。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，

按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代

理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

3、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应

该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况

52025年年度股东会会议资料的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过5分钟。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

4、本次股东会还将听取公司独立董事作2025年度述职报告。

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议案一公司2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律

法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，确保董事会科学决策和规范运作，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护公司及股东合法权益。现将公司董事会2025年度经营情况及2026年度工作计划报告如下：

一、公司2025年度总体经营情况回顾

威派格作为智慧水务领域的领军企业，专注于提供从水源地到用户端的全链条智慧水务解决方案供应商，通过物联网、大数据、云计算和人工智能等高新技术，推动水务管理的智能化升级。公司经过十余年在水务行业的持续投入与专注发展，已从二次供水核心业务出发，发展成为集智慧水务系统研发、解决方案实施和全场景服务于一体的高新技术企业。解决方案覆盖了智慧供水、城市管网调度、漏损和产销差管理、营收与客户服务、水利信息化、智慧水厂建设、直饮水、

老旧小区供水改造等领域，有效解决了城市、乡镇和农村的用水问题。

2025年，面对复杂多变的宏观经济环境与行业周期调整，公司始终坚守智

慧水务主航道，坚定推进战略转型。在全员的共同努力下，公司克服了部分项目验收延迟、收入确认不及预期等阶段性挑战，经营质量显著改善，现金流状况大幅优化，战略转型成效逐步显现，为未来的高质量发展奠定了坚实基础。

1、业绩表现：经营韧性凸显，亏损大幅收窄

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-15262.07万元左右。

尽管受 TOG类业务项目验收进度整体延后等因素影响，收入确认规模未达预期，但公司通过深入推进降本增效、优化业务结构，实现了同比减亏约5932.83万元，展现了强大的经营韧性。

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2、战略转型：订单质量提升，结构持续优化

公司坚定不移地向高价值领域转型，业务结构优化成果显著。截至报告期末，公司在手订单保持稳步增长，新签项目质量显著提升。其中，智慧水务、智慧水厂等综合性项目的签单毛利率实现明显提升，合同预付款比例也有较大幅度提高，标志着公司的市场竞争力和盈利能力正在持续增强。

3、运营质量：现金流根本性好转，管理持续夯实

公司将现金流管理置于核心位置，通过专项部署应收账款清收工作，取得了突破性成效。报告期内，公司经营性现金流量净额约为7492.12万元，同比大幅改善23782.12万元，整体运营资金状况保持稳健。同时，公司全面启动组织架构优化与降本增效工作，通过职能整合、资源优化及运营效率提升，有效对冲了收入端的压力，内部管理基础进一步夯实。

4、展望未来：锚定扭亏为盈，开启发展新篇

展望2026年，公司已围绕项目验收推进、应收账款清收、费用管控等方面制定了专项部署。公司将继续保持战略定力，全力落实各项降本增效举措，优化资源配置，全力改善经营效益，坚定不移地推动公司业绩实现扭亏为盈，为股东、员工及社会创造更大价值。

二、报告期内召开的董事会有关情况参加参加董事会情况股东会情董是况事否独本亲以委缺是否姓立董出席年应参自出通讯方托出席连续两次名事股东会的加董事席次式参加席次次未亲自参次数会次数数次数数数加会议李纪玺否77000否3孙海玲否77000否3柳兵否77000否3陈平否77000否3何云喜否77000否3

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韩强否77000否3明新国是77000否3沈诚是77000否3郑凯是77000否3

三、2025年度董事会工作计划

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，科学高效决策重大事项。

（一）持续规范信息披露，做好护投资者关系管理

2025年，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求做好信息披露工作，严把信息披露质量关，切实提升公司规范运作水平和透明度。加强公司信息披露培训，提升信息披露专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。继续强化投资者关系管理，与投资者保持良性互动。

（二）加强内控建设，进一步提升规范运作水平

董事继续按照《证券法》、《上市公司治理准则》等规范运作文件，结合公司实际情况，进一步完善内部控制制度体系，提升规范运作水平。按照相关法律法规的要求，查漏补缺，健全公司内控制度，不断完善风险防范机制。加强董事、监事及高管履职培训，助力科学高效决策重大事项，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（三）充分发挥董事会专门委员会作用

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求规范运作，积极落实股东大会各项决议，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专业作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

（四）多重措施并举，确保稳定发展

智慧水务行业发展瞬息万变，公司要紧跟市场发展趋势，深耕主业，充分发挥公司技术、市场优势，充分挖掘行业市场、社会市场等细分市场，夯实市场转

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型基础；继续坚持高质量发展理念，把握客户需求新趋势，加强技术、产品创新；

加强内部管理，充实人才储备，提升员工综合素质，探索有效的激励机制，完善绩效考核体系，提高经营效率。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年5月14日

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议案二公司2025年年度报告及摘要

各位股东：

根据上海证券交易所相关要求，公司编制了2025年年度报告及摘要，具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上

发布的《威派格2025年年度报告》及摘要。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年5月14日

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议案三公司2025年度财务决算报告

各位股东：

2025年度具体财务决算情况如下：

一、主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据2025年2024年2023年同期增减(%)

营业收入1160387427.291239978196.54-6.421417200519.75扣除与主营业务无关的业

务收入和不具备商业实质1158288986.611237800987.76-6.421416287707.56的收入后的营业收入

-25645385

利润总额-161590745.53不适用11368131.58

2.32

归属于上市公司股东的净

-152620709.03-211949036.73不适用23337578.67利润归属于上市公司股东的扣

-175185233.65-238245281.16不适用-10993332.39除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

74921201.53-162900009.12不适用24961261.17

净额本期末

2025年末2024年末比上年同期2023年末

末增减（%）归属于上市公司股东的净

1897725664.731681375794.4512.872029071334.20

资产

总资产3083905385.153291864003.78-6.323339324118.51

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二、主要财务指标本期比上年同期增主要财务指标2025年2024年2023年减(%)

基本每股收益（元／股）-0.28-0.43不适用0.05

稀释每股收益（元／股）-0.28-0.43不适用0.05扣除非经常性损益后的基本每股

-0.33-0.49不适用-0.02收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）-8.05-11.52增加3.47个百分点1.14扣除非经常性损益后的加权平均

-9.27-12.95增加3.68个百分点-0.54

净资产收益率（%）

三、分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入106688279.19224799650.00259265934.80569633563.30

归属于上市公司股东的净利润-65823385.35-14242855.496404444.78-78958912.97归属于上市公司股东的扣除非

-68556959.68-21667334.297217651.38-92178591.06经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-85997068.108381758.2637370173.02115166338.35上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年5月14日

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议案四关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，具体审计费用由公司经营层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定。，具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

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2026年5月14日

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议案五公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

各位股东：

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司董事会对2025年度募集资金存放与使用情况做了专项报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年5月14日

152025年年度股东会会议资料

议案六公司2025年度利润分配方案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司2025年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年5月14日

162025年年度股东会会议资料

议案七关于公司2026年度拟申请银行综合授信的议案

各位股东：

为满足公司发展需要及日常经营资金的需求，公司及子公司2026年度预计向合作的商业银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司2026年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

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2026年5月14日

172025年年度股东会会议资料

议案八

关于公司制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理，促进规范运作，公司制定了《董事、高管薪酬管理制度》详见附件1。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年5月14日

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议案九关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案

各位股东：

一、2025年度董事薪酬情况

根据《公司章程》等有关规定，公司2025年度正常向董事发放了薪酬，具体发放情况如下：

单位：人民币万元

2025年度从公司领取薪酬

序号姓名所任职位（税前薪酬）

1李纪玺董事长64.00

2孙海玲董事12.00

3柳兵董事、总经理70.33

董事、副总经理、

4何云喜114.91

董事会秘书

董事、副总经理、

5陈平113.70

财务总监

6韩强董事、副总经理103.71

7明新国独立董事9.00

8沈诚独立董事9.00

9郑凯独立董事9.00

上述各董事的薪酬符合公司制定的薪酬方案，综合考量各岗位特性、履行职责、任职能力等因素确定，并依据公司实际经营情况及内部薪酬与绩效考核相关制度执行，薪酬发放符合实际情况。

二、2026年度董事薪酬方案

为保证公司董事履行其相应职责和义务，公司制定董事2026年度薪酬方案如下：

（一）公司独立董事领取固定津贴为人民币9万元/年/人（税前），按季度发放。独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他

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必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。

（二）公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资

管理规定，不再另行领取董事薪酬或津贴。

（三）在公司担任具体职务的高级管理人员按其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行。在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（四）董事、高级管理人员在下属企业担任董事长、总经理、副总经理等职务的，并且主要工作职责在下属企业的，按照下属企业章程等有关规定，由下属企业负担其薪酬费用。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年5月14日

202025年年度股东会会议资料

议案十关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案

各位股东：

一、2025年度公司薪酬情况

根据《公司章程》等有关规定，公司2025年度正常向高级管理人员发放了薪酬，具体发放情况如下：

单位：人民币万元

2025年度从公司领取薪酬

序号姓名所任职位（税前薪酬）

1柳兵董事、总经理70.33

董事、副总经理、

2何云喜114.91

董事会秘书

董事、副总经理、

3陈平113.70

财务总监

4韩强董事、副总经理103.71

5黄刚副总经理91.05

上述各高管的薪酬符合公司制定的薪酬方案，综合考量各岗位特性、履行职责、任职能力等因素确定，并依据公司实际经营情况及内部薪酬与绩效考核相关制度执行，薪酬发放符合实际情况。

二、2026年度高管薪酬方案

为保证公司高管履行其相应职责和义务，公司制定高管2026年度薪酬方案如下：

（一）在公司担任具体职务的高级管理人员按其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行。在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

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（二）董事、高级管理人员在下属企业担任董事长、总经理、副总经理等职务的，并且主要工作职责在下属企业的，按照下属企业章程等有关规定，由下属企业负担其薪酬费用。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年5月14日

222025年年度股东会会议资料

议案十一

关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的议案

各位股东：

为切实维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件以及《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《上海威派格智慧水务股份有限公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：

一、制定股东回报规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司发展目标、股东要求和意愿、盈利能力、财务结构、外部融资环境等因素的基础上，按照法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。

二、股东回报规划的制定原则

本规划将在符合国家相关法律法规及公司《章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

三、未来三年（2027年-2029年）股东回报的具体计划

1、利润分配形式和期间间隔

（1）利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。利润分配中现金分红优先于股票股利，公司董事会可以根据公司的盈利情况提议进行中期现金分红。

（2）利润分配的期间间隔

当公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红方式进行利润分配，公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利情况提议进行中期现金分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红

232025年年度股东会会议资料

上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

2、现金分红的分配条件和比例

（1）现金分红的具体条件和比例

满足如下条件时，公司当年应当采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%，公司最近3年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定。

*公司当年盈利、累计未分配利润为正值；

*审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

*公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（2）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

平以及是否有重大投资计划、重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

*公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

*公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

*公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产以及对外投

资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产30%以上事项。根据《公司章程》的规定，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后，提交股东会审议通过。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、股票股利的分配条件和比例

242025年年度股东会会议资料

在公司经营状况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以提出股票股利分配预案。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长

速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

4、利润分配政策的决策程序和机制

董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金

支出安排的基础上，选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分配政策，每三年制定明确清晰的股东回报规划。公司股利分配具体方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东会审议决定。董事会提交股东会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过。公司在制定现金分红方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

公司股东会审议现金分红具体方案前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东会审议利润分配方案时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

5、利润分配方案的实施

公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（股份）的派发事项。

四、股东回报规划的制定周期

公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司董事会审议通过后报股东会审议。

请各位股东审议。

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上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年5月14日

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上海威派格智慧水务股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度（经公司第四届董事会第十次会议审议通过）

第一章总则

第一条为进一步完善上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）

的董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法

律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职

工董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。

第三条公司薪酬管理制度应遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。

第二章薪酬管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。公司人力资源部和财务部应配合董事会薪

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酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制定与实施。

第五条公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。

第六条公司薪酬与考核委员会负责组织在当年度结束后根据对董事、高级管理人员绩效评价的相关政策要求及公司薪酬制度等进行薪酬方案评价并审核确认；独立董事的履职评价则采取自我评价、相互评价等方式进行。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第七条董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第三章薪酬构成

第八条公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营

业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事和高级管理人员薪酬的构成如下：

（一）公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准。独立董事

参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。

（二）公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪

资管理规定，不再另行领取董事薪酬或津贴。

（三）在公司担任具体职务的高级管理人员按其岗位对应的薪酬方案与绩

效评价标准执行。在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于

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基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。