证券代码：603956证券简称：威派格公告编号：2026-025

上海威派格智慧水务股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数314

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）235767220

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.2062

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

11、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书出席了本次股东会，其他全部高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 233358320 98.9782 2232400 0.9468 176500 0.0750

2、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 233448320 99.0164 2127900 0.9025 191000 0.0811

23、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 233437190 99.0117 2134130 0.9051 195900 0.0832

4、议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 233396220 98.9943 2185500 0.9269 185500 0.0788

5、议案名称：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

3（%）（%）（%）A股 233354490 98.9766 2230930 0.9462 181800 0.0772

6、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 233288190 98.9485 2320230 0.9841 158800 0.0674

7、议案名称：关于公司2026年度拟申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 233405490 98.9982 2171130 0.9208 190600 0.0810

8、议案名称：公司关于制定《董事、高管薪酬管理制度》

4审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 233273490 98.9422 2340130 0.9925 153600 0.0653

9、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 233199028 98.9107 2401392 1.0185 166800 0.0708

10、议案名称：关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪

酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

5（%）（%）（%）A股 233191828 98.9076 2418292 1.0257 157100 0.0667

11、议案名称：关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 233417120 99.0032 2176300 0.9230 173800 0.0738

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5公司2025年度募集资金存166274223093

87.328211.71691818000.9549

放与使用情况的专项报告900

6公司2025年度利润分配方165611232023

86.980012.18591588000.8341

案900

9关于公司董事2025年度薪

164720240139

酬执行情况及2026年薪酬86.511712.61221668000.8761

282

方案的议案

10关于公司高级管理人员

164648241829

2025年度薪酬执行情况及86.473912.70091571000.8252

282

2026年薪酬方案的议案

6(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5、6、9、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈楹、郝智文

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年5月15日

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