证券代码：603956证券简称：威派格公告编号：2025-082

上海威派格智慧水务股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月10日

(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数591

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）234750751

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.6726

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 232486496 99.0354 1519455 0.6472 744800 0.3174

2.00关于修订、制定公司部分管理制度的议案

2.01议案名称：威派格股东会议事规则(2025年8月修订)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 232619096 99.0919 1408555 0.6000 723100 0.3081

2.02议案名称：威派格董事会议事规则(2025年8月修订)

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 232606496 99.0865 1417155 0.6036 727100 0.3099

2.03议案名称：威派格独立董事专门会议议事规则(2025年8月修订)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 232605796 99.0862 1412155 0.6015 732800 0.3123

2.04议案名称：威派格独立董事工作细则(2025年8月修订)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 232616196 99.0907 1399155 0.5960 735400 0.3133

2.05议案名称：威派格董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年8月修订)

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 232464886 99.0262 1527465 0.6506 758400 0.3232

2.06议案名称：威派格对外担保管理制度(2025年8月修订)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 232551996 99.0633 1457355 0.6208 741400 0.3159

2.07议案名称：威派格对外投资管理制度(2025年8月修订)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 232562996 99.0680 1449355 0.6174 738400 0.3146

2.08议案名称：威派格关联交易管理制度(2025年8月修订)审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 232608696 99.0875 1399255 0.5960 742800 0.3165

2.09议案名称：威派格募集资金管理制度(2025年8月修订)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 232598496 99.0831 1413755 0.6022 738500 0.31473议案名称：关于《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 232442686 99.0168 1585065 0.6752 723000 0.30804 议案名称：关于《上海威派格智慧水务股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 232426286 99.0098 1584965 0.6751 739500 0.3151

5议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关

事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 232951886 99.2337 1638165 0.6978 160700 0.0685

6涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3关于《上海威派157187.194315858.794372304.0114格智慧水务股568606500份有限公司

2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案4关于《上海威派156987.103315848.793773954.1030格智慧水务股928696500份有限公司

2025年员工持

股计划管理办法》的议案

7关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孟文翔、舒伟佳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025年9月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议