证券代码：603959证券简称：百利科技公告编号：2023-043

湖南百利工程科技股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次

会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2023年8月27日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长王海荣先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

公司副董事长肖立明先生对本议案投反对票。反对原因为：基于公司已经控制锂电产线的大部分设备，且并购标的利润只有千万级，从资本预期和利润看，没有并购的必要性和紧迫性；公司半年报显示经营性现金流净额同比减少3.8亿元，而且资金刚性需求的地方还很多，因此并购的资金条件不充分。

（二）审议通过《关于对外投资成立海外全资子公司的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资成立海外全资子公司的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日