证券代码：603959证券简称：百利科技公告编号：2022-012

湖南百利工程科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次

会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2021年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（十二）审议通过《公司2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司拟以现场及网络投票方式召开2021年年度股东大会。会议具体召开时间、地点、议题等内容公司将另行发布2021年年度股东大会通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日