证券代码：603959证券简称：百利科技公告编号：2025-071

湖南百利工程科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*会议延期后的召开时间：2025年10月31日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2025年第三次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2025年9月16日

3.原股东大会股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603959百利科技2025/9/10

二、股东大会延期原因

因会议统筹安排等原因，公司决定将2025年第三次临时股东大会延期至

2025年10月31日15点召开。本次临时股东大会的延期符合《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025年10月31日15点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025年10月31日至2025年10月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年8月

30日刊登的公告（公告编号:2025-070）。

四、其他事项

1、本次股东大会参会登记时间变更为：2025年10月30日上午8:30至11:30，

下午14:00至17:00。

2、出席会议人员交通、食宿自理。

3、联系人：李良友

电话：0730-8501033

E-mail: zqb@blest.com.cn

邮编：414007湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2025年9月10日