证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-037

湖南百利工程科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数175

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）128184358

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）26.1441

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127805958 99.7048 343900 0.2682 34500 0.0270

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 127805858 99.7047 344000 0.2683 34500 0.0270

3、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127803762 99.7030 343900 0.2682 36696 0.0288

4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127802162 99.7018 345500 0.2695 36696 0.0287

5、议案名称：《<公司2024年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127805958 99.7048 343900 0.2682 34500 0.0270

6、议案名称：《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127805558 99.7044 344300 0.2685 34500 0.0271

7、议案名称：《关于担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127803458 99.7028 344300 0.2685 36600 0.02878、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117756962 99.6383 388700 0.3288 38696 0.0329

9、议案名称：《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127745162 99.6573 379600 0.2961 59596 0.0466

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号1《公司2024年度董事2170080898.28613439001.5575345000.1564会工作报告》2《公司2024年度监事2170070898.28573440001.5580345000.1563会工作报告》

3《公司2024年度财务2169861298.27623439001.5575366960.1663决算报告》4《关于公司2024年度2169701298.26893455001.5648366960.1663利润分配预案的议案》5《<公司2024年年度报2170080898.28613439001.5575345000.1564告>及其摘要》6《关于公司申请银行及2170040898.28433443001.5593345000.1564融资租赁等机构综合授信额度的议案》7《关于担保额度预计的2169830898.27483443001.5593366000.1659议案》8《关于2025年度日常1165181296.46173887003.2179386960.3204关联交易预计的议案》9《关于未弥补亏损达到2164001298.01083796001.7192595960.2700公司实收资本三分之一的议案》

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：钟成龙、杨雪莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司规范运作》和百利科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议