证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2026-076

湖南百利工程科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有，《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数246

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）132458172

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）27.0157

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书的列席情况；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 130904024 98.8266 1124860 0.8492 429288 0.3242

2、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 130903524 98.8263 1132960 0.8553 421688 0.3184

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 130724524 98.6911 1313160 0.9913 420488 0.3176

4、议案名称：《<公司2025年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 130910424 98.8315 1124860 0.8492 422888 0.3193

5、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：不通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 14753374 19.8353 59154610 79.5309 471388 0.6338

6、议案名称：《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 130804924 98.7518 1132960 0.8553 520288 0.3929

7、议案名称：《关于修订部分公司治理制度文件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 72990274 55.1043 59151210 44.6565 316688 0.2392

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1《公司2025年度董事会工作报1479887490.496211248606.87864292882.6252告》2《公司2025年度

1479837490.493211329606.92814216882.5787财务决算报告》3《关于公司2025年度利润分配预1461937489.398613131608.03004204882.5714案的议案》4《<公司2025年年度报告>及其1480527490.535411248606.87864228882.5860摘要》5《关于2026年度日常关联交易预1475337490.218011282606.89934713882.8827计的议案》6《关于未弥补亏损达到公司实收

1469977489.890211329606.92815202883.1817

资本三分之一的议案》7《关于修订部分公司治理制度文1491147491.184811248606.87863166881.9366件的议案》

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：郭佳、刘洁

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《上市公司规范运作》

和百利科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2026年6月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议