湖南百利工程科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年五月十五日湖南百利工程科技股份有限公司2026年第一次临时股东会

目录

2026年第一次临时股东会会议规则.....................................3

2026年第一次临时股东会基本情况及会议议程................................5

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》...................................7

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2026年第一次临时股东会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就湖南百利工程科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及

股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、投票表决相关事宜

1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、现场投票方式

(1)现场投票采用记名投票方式表决。

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(2)议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表决票上表

决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

(3)在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权

的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(4)表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表的监督下进行现场表决票统计。

3、网络投票方式

网络投票方式详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公

司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次会议由国浩律师(广州)事务所律师现场见证并出具法律意见书。

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2026年第一次临时股东会基本情况及会议议程

一、本次会议的基本情况

1、现场会议时间：2026年5月15日下午15:00开始

网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日

的交易时段，即2026年5月15日9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2026 年 5 月 15 日

9:15-15:00。

2、股权登记日：2026年5月11日

3、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

4、会议召集人：湖南百利工程科技股份有限公司董事会

5、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

8、会议出席对象

（1）2026年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的

股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次会议议程

1、会议签到。

2、董事会与公司聘请的现场见证律师，共同对现场股东资格的合法性进行

验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

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3、会议主持人介绍本次股东会出席情况，宣布现场会议开始。

4、会议主持人宣读以下议案：

（1）《关于修订<公司章程>的议案》

5、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案

以外的问题可在投票后进行提问。

6、推举计票人、监票人。

7、股东及股东代表表决议案。

8、（休会，由工作人员到后台计票）统计现场投票表决，监票人宣布现场表决结果。

9、现场投票结束后，将现场投票统计结果发至上市公司服务平台。网络投

票结果产生后，监票人宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

10、董事会秘书宣读股东会决议。

11、见证律师宣读法律意见书。

12、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

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议案一

《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，具体修订内容见以下：

修改前修改后

第八条董事长为公司的法定代表人。第八条由代表公司执行公司事务的董事或者（联席）总裁为公司的法定代表人。董事或者（联席）总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。

本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日