证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2025-025

湖南百利工程科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配

预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

*本次利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第三

次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-401449354.05元人民币（其中母公司实现净利润-156517782.78元），截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为-691075989.19元人民币。

根据《公司章程》规定：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利。”鉴于公司2024年度未实现盈利，经董事会审慎研究，公司2024年度拟不进行利润分配，即2024年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、公司董事会对本次利润分配及资本公积转增股本预案的说明鉴于公司2024年度未实现盈利，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司2024年度不满足规定的利润分配条件。

为保障公司持续健康发展和全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配。

三、董事会审议情况

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第七次会议，全体董事一致审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定经营和健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日