上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一

次会议于2022年6月27日召开。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议有关审议事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的独立意见经核查，我们一致认为：

根据公司《章程》的有关规定，基于对候选人有关情况的了解及客观判断，同意董事会聘任谈士力先生担任公司总经理；同意董事会聘任曹卫红女士为公司常

务副总经理，聘任王阳明先生、肖益先生为公司副总经理；同意董事会聘任丁美玲女士为公司财务总监；同意董事会聘任李南先生为公司董事会秘书。

本次提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市规则》等法律法规及

有关规定，本次提名的候选人均具有相应的任职资格，其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任公司的相应工作，未发现有不能担任相应职务的市场禁入情况存在。

二、关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见经核查，我们一致认为：公司本次制定高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东利益的行为。因此，我们对董事会做出的高级管理人员薪酬方案表示同意。

(以下无正文)（本页无正文，为《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见》之签字

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独立董事签字：

钱晋武：

张慧明：

张烽：

2022年6月27日